《金融犯罪预防专家证书 – 加密货币领域》

AGRC治理、风险与合规协会 & LIBF伦敦银行与金融学院

核心内容之：

欧盟《加密资产市场条例》(MiCA)

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欧盟的《加密资产市场条例》（MiCA）是全球首部全面规范加密货币市场的法规。

MiCA适用于参与加密资产交易、管理、发行和咨询的服务提供商。这些服务提供商可能是交易所、加密货币交易平台，也可能是钱包托管方，以及相应的咨询和管理公司。

无论服务提供商是否在欧盟注册或设立，只要其服务涉及欧洲利益（serving European interests），就有可能落入MiCA的规制范围。所以MiCA也适用于希望与任何成员国开展业务的欧盟以外的加密资产发行人和服务提供商。

MiCA法案基本涵盖了所有与加密资产相关的活动。它重视和预防加密市场可能产生的违法犯罪行为，比如内幕交易、市场操纵等。所以严格的KYC程序和交易监控，落实反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）措施，是加密资产服务提供商们符合MiCA法案的必要条件，以抑制恐怖融资和通过加密货币洗钱等非法行为。

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治理、风险与合规协会（AGRC）

AGRC（The Association of Governance,Risk & Compliance）总部位于英国伦敦，是发展最快的全球GRC专业人士协会，致力于为全球GRC精英构建国际化能力认证体系与人才交流平台，是英国税务海关总署（HMRC）认可的专业学术团体，担任英国打击经济犯罪奖（TECA）的评审机构，其资格证书获得了伦敦治理与合规学院（LGCA）、全球金融科技集团（GLG）、专业合规顾问协会（APCC）、塞浦路斯电子货币支付协会（ACEMPI）、沙特金融专家协会等多个国家行业协会的认可，会员来自全球100多个国家。

伦敦银行与金融学院 （LIBF）

1879年成立于英国伦敦的非营利性高等教育机构，主校区位于伦敦金融城核心区，专注于银行与金融领域的职业教育及学位教育。

其前身为1879年成立的银行家协会，历经多次重要变革：1997年更名为金融服务学院（IFS）并扩展业务范围，2010年成为英国首个获得学位授予权的专业机构，2013年取得大学学院资质后开始招收全日制学生，2016年定现名。该机构提供职业资格认证、金融能力测评及金融挑战赛等实践性教育项目，开发的CDCS考试由国际商会授权并获全球认可，其金融认证被多所英国大学纳入入学评价体系。

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