英国制裁与亚洲诈骗中心有关的Xinbi市场
英国外交、联邦和发展事务部 (FCDO) 已对 Xinbi 实施制裁，Xinbi 是一个中文在线市场，向东南亚的诈骗网络出售被盗数据和卫星互联网设备。
据信，基于 Telegram 的交易平台 Xinbi 也帮助朝鲜威胁行为者洗钱，这些加密货币是从世界各地的公司和个人遭受的大规模盗窃中窃取的。
据区块链分析公司 Chainalysis 称，2021 年至 2025 年间，Xinbi 处理了超过 199 亿美元的交易，促成了从无牌场外交易和洗钱到出售被盗个人数据库等各种活动。
今天的制裁措施还针对 8 号公园（区块链分析公司 Elliptic 与王子集团犯罪集团有关联的大规模诈骗项目）和 Legend Innovation Co（8 号公园的运营商）。
英国外交、联邦和发展事务部周四表示：今天，政府加大了打击这些诈骗中心的力度，目标是最近发现的名为‘8号公园’的设施的所有者和经营者，该设施被认为是柬埔寨最大的诈骗窝点，可容纳2万名被贩运的劳工。
英国也是第一个制裁 Xinbi 的国家，Xinbi 是东南亚最大的非法交易平台之一，为诈骗中心（包括 #8 Park）提供基于加密货币的服务。
英国外交、联邦和发展事务部 (FCDO) 的制裁旨在将 Xinbi 与合法的加密货币生态系统隔离开来，通过使其无法发送或接收加密货币支付来扰乱其运营，就像去年 Byex Exchange 加密货币平台在英国受到制裁后关闭时发生的情况一样。
缅甸、柬埔寨和老挝各地的诈骗中心都是由犯罪分子运营的，通常由某国犯罪集团运营，他们胁迫人们（其中许多是外国人）成为大规模犯罪活动的同谋，这些犯罪活动以加密货币投资诈骗为目标，受害者遍布世界各地，这种诈骗也被称为“宰猪”或“爱情诱饵”。
他们通常通过社交媒体、即时通讯软件和约会网站联系目标对象，利用从新币等专业在线平台购买的窃取信息，诱骗受害者参与虚假投资计划。然而，诈骗分子并非将钱用于投资，而是将其转移到自己控制的账户中，从而窃取资金。
英国欧洲、北美和海外领土国务大臣斯蒂芬·道蒂表示：“我们今天的制裁发出了一个明确的信息：我们绝不允许英国人民成为这些可怕骗局的受害者，也绝不容忍这些诈骗中心发生的骇人听闻的侵犯人权行为。”
我们必须继续向黑钱及其受益者施压。在6月份举行的非法金融峰会上，英国将推动国际社会采取行动，打击洗钱和转移非法所得在全球范围内的各种手段。”
继英国外交、联邦及发展事务部 (FCDO) 和美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)联合制裁柬埔寨王子集团及其头目陈志之后，今天的行动是继2025年10月一系列查封资产、冻结资金并关闭数百个诈骗中心之后采取的又一轮行动。美国司法部还从陈志处查获了价值150亿美元的比特币，陈志目前仍然在逃。
- 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月29日 10:14:22
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