厦门企业拓展海外市场遇欺诈:阿联酋“优质买方”竟是空壳公司

厦门一急于拓展海外市场的出口企业，在跨境电商平台结识了阿联酋A公司，对方积极沟通、爽快敲定合作，并提出支付小额预付款、剩余货款OA60天赊销的支付方式。该企业未实地考察便分批出货，到期却未收到尾款，A公司失联。催全球实地调查发现，A公司是利用自贸区政策注册的欺诈空壳公司。此类诈骗套路已形成固定模式，出口企业应警惕风险，通过专业第三方核实买方情况，谨慎选择付款方式。

急于拓展海外市场的厦门某出口企业，怎么也没想到，一次看似顺利的线上交易，竟让自己陷入钱货两空的绝境。原本以为结识了来自阿联酋的“优质买方”，能打开中东市场的大门，最终却发现，所谓的合作不过是一场精心策划的欺诈，对方留下的只有人去楼空的办公地址和无法追回的大额货款。

这家厦门企业在跨境电商平台上，结识了一家由印度裔股东设立的阿联酋A公司。对方沟通态度积极，对产品价格、规格几乎不做过多议价，只用了短短几天的线上沟通，就爽快敲定了合作意向，这让急于拓展海外业务的企业负责人喜出望外，丝毫没有察觉其中的异常。

为了打消企业的顾虑，A公司主动提出支付小额预付款，剩余大额尾款按照OA60天的赊销方式支付——这种“先付定金、后结尾款”的模式，在国际贸易中并不少见，也让急于接单的厦门企业彻底放下了戒心。没有实地考察，没有核查对方的真实经营状况，甚至没有委托专业机构开展资信调查，厦门企业就凭着线上沟通的信任，开始分批向A公司出货。

出货过程一帆风顺，A公司也时常通过线上消息反馈收货情况，言语间满是对后续长期合作的承诺。可当约定的60天账期到期，企业准备收取大额尾款时，事情开始出现变数。A公司先是以“银行转账延迟”“财务流程繁琐”为由推脱，随后多次声称已经完成付款，还发来模糊不清的转账截图，却始终无法提供银行到账凭证。

厦门企业工作人员反复核查账户流水，始终没有收到这笔大额尾款，再联系A公司时，对方的消息变得越来越迟缓，直至最后彻底失联——电话无人接听，邮件石沉大海，曾经积极沟通的联系人仿佛人间蒸发。此时，企业才意识到大事不妙，急忙联系催全球寻求帮助，委托催全球实地考察A公司，想看看到底是怎么回事。

为了查明真相，催全球协调阿联酋本土的工作人员，直奔A公司的注册地址开展实地调查。眼前的景象让所有人恍然大悟：这栋位于当地自贸区的写字楼里，A公司的办公场地早已人去楼空，办公设备被清空，门口的公司招牌也已斑驳脱落，只剩下空荡荡的房间和散落的废纸。

隔壁办公的企业员工透露，这家A公司平时很少有人办公，偶尔来几个人也都是匆匆忙忙，从未见过正常的办公场景，“我们还以为是一家刚起步的小公司，没想到突然就没人了”。进一步调查发现，A公司正是典型的欺诈空壳公司——利用阿联酋自贸区宽松的注册政策，无需实际经营场地即可注册，股东信息隐蔽，且能享受相关税收优惠，成为诈骗分子的“避风港”。

其实，这类诈骗套路早已形成固定模式：诈骗分子在自贸区注册空壳公司，伪装成正规采购商，通过线上平台寻找急于拓展海外业务的出口企业，用“小额预付款”降低对方警惕，再以“大额赊销”诱骗企业出货，待货物到手后，便切断所有联系，卷货逃匿。更值得警惕的是，这类空壳公司注册成本低、隐蔽性强，一旦失联，企业很难追回损失。

这场骗局给所有出口企业敲响了警钟：海外贸易看似充满机遇，实则暗藏陷阱。尤其是在与海外企业首次合作时，切勿因急于拓展业务而忽视风险，更不能仅凭线上沟通就轻易达成交易。一定要通过专业第三方比如催全球开展资信调查，甚至是实地考察，核实买方的真实经营状况、偿债能力，谨慎选择付款方式，避免陷入“小额预付款+大额赊销”的欺诈圈套。

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